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Policiales

Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

Tras la aprobación en el Concejo, el nuevo sistema de control económico financiero de inversiones entrará en vigencia el año próximo. Entre sus facultades está analizar permisos de habilitación, transferencias y cambios de rubros, a partir de ciertos montos

Ailén Lazarte

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Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

El Concejo aprobó este jueves la creación del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Entre sus ejes principales, la normativa crea una Agencia contra el lavado de activos que dependerá del intendente de turno quien designará a su jefe.

Esta nueva dependencia municipal entrará en vigencia en el primer trimestre del 2023 y tendrá entre sus facultades generar, recibir y procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia.

¿Qué va a controlar?

De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguiente rubros:

  • Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
  • Armerías.
  • Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Hoteles, hostels y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
  • Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
  • Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
  • Entidades financieras.
  • Agencias de viajes.
  • Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).

Construcciones y fideicomisos

Este rubro fue uno de los que se mantuvo de la derogada normativa anterior pero con algunas modificaciones. Entre ellas está la incorporación de convenios urbanísticos que se lleven adelante por etapas como pueden ser loteos o desarrollos productivos.

Además, el límite mínimo para activar los controles sobre construcciones o reformas de inmuebles será de mil metros. Esta situación generó un contrapunto durante el debate del Concejo ya que hay dudas sobre qué pasará con las construcciones más chicas.

A modo de ejemplo la concejala justicialista Norma López planteó que si la casa que el presunto narco Esteban Alvarado construyó en Funes y ahora la provincia busca subastar, se hubiera hecho en Rosario, con esta normativa no activaría ningún alerta por parte de la Agencia, ya que el inmueble tiene 571 m2.

Desde el oficialismo detallaron que, tanto los límites en los montos a invertir como la cantidad de metros cuadrados a construir, pueden ser reducidos por el municipio por via reglamentaria para los casos donde “se evidencie la necesidad concreta de ampliar los
alcances del sistema para su mayor efectividad”.

En cuanto a los fideicomisos, en la ordenanza se incorporaron como sujetos jurídicos que deberán presentar información tanto de los fiduciantes, como los fiduciarios o administradores y sus beneficiarios.

Convenios de trabajo

Para darle mayor volumen al trabajo de la Agencia, el municipio deberá realizar acuerdos de reciprocidad en el intercambio de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), otros municipios y otros organismos.

En tanto que también se gestionará un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para darle celeridad a las posibles denuncias cuando se constate la existencia de dinero de origen ilícito.

¿Cuándo entra en vigencia?

Con la ordenanza aprobada, ahora se inicia el camino burocrático dentro del Ejecutivo local que en las próximas horas promulgará el texto y tendrá 180 días para ponerla en funcionamiento. 

Al tratarse de una nueva dependencia municipal, se le tendrá que asignar fondos específicos en el próximo presupuesto y también avanzar en la capacitación de todo el personal que trabaje en las áreas afectadas al relevamiento de la información.

Designación del Jefe y rendición de cuentas

El titular de la Agencia contra el lavado de activos será una persona elegida por el intendente de turno con aprobación del Concejo . Su mandato se extenderá el mismo tiempo que el del mandatario local que lo elija. Para poder ocupar esta oficina, la persona deberá contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

Con respecto al planteo que se hizo desde la oposición sobre quién iba a controlar a los integrantes de la Agencia, la ordenanza prevé que el titular tenga que presentar un informe anual sobre sus actuaciones ante el Concejo, siempre con la reserva de los datos financieros.

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Megaoperativo sobre el río Paraná: Golpe al narcotráfico, cuatro detenidos e incautación de medio tono de cocaína «sello 777»

La Prefectura Naval desbarató una maniobra de «contaminación» a un buque granelero en movimiento entre San Nicolás y Ramallo. Interceptaron más de 230 kilos a bordo de una lancha y secuestraron otros 265 kilos en allanamientos. La investigación había comenzado hace siete meses tras un hallazgo de droga en las costas de Monte Hermoso.

Ailén Lazarte

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Emboscada fluvial en la Rada Norte

Una investigación federal de más de siete meses culminó en la noche del pasado sábado 8 de agosto con un contundente procedimiento sobre el río Paraná. Edictos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) abortaron una maniobra de narcotráfico internacional conocida como «contaminación» o rip-off, logrando el secuestro total de 497 kilos de cocaína de máxima pureza y la detención de cuatro integrantes de la organización.

El procedimiento principal se ejecutó a la altura de la Rada Norte del puerto de San Nicolás. Detectives de la fuerza mantenían bajo vigilancia encubierta a la banda, la cual utilizaba la zona costera cercana al Club Somisa para traspasar cargamentos ilícitos hacia el río.

 La maniobra de carga y el despliegue del Grupo Albatros

Cerca de la medianoche, los efectivos observaron la llegada de una camioneta Ford Ranger a la costa y el acercamiento de una embarcación deportiva tipo tracker, de nombre Gran Brack, impulsada por un motor Yamaha de 115 HP.

Tres sospechosos a bordo cargaron varios bultos estancos procedentes del vehículo terrestre y, tras sumar a un cuarto integrante, navegaron aguas arriba al encuentro de un buque mercantil de gran calado.

Mediante el seguimiento en tiempo real con drones y personal de observación costera, los agentes detectaron el momento exacto en que la lancha intentaba acoderarse al granelero para izar la droga con sogas antes de que el barco saliera a aguas internacionales. En ese instante, la Agrupación Albatros irrumpió en la escena, neutralizó a los navegantes y concretó la interceptación.

En la embarcación deportiva se hallaron 210 ladrillos de cocaína, con un peso de 232,202 kilos, ocultos en siete bolsos impermeables.

 El sello «777» y la marca Kon-Tiki

La droga incautada presentó dos rasgos distintivos que llamaron la atención de los peritos:

  • Los panes poseían un sello en bajorrelieve con el número 777.

  • Los envoltorios contaban con una ilustración impresa de la expedición Kon-Tiki, la histórica balsa del explorador Thor Heyerdahl.

 Allanamientos en Ramallo y la conexión con Monte Hermoso

Los cuatro detenidos fueron identificados como Antonio Gustavo Straccia, Jorge Eduardo Ayala, Jorge Alberto Miño y Damián Andrés Leyria (este último registraba una medida judicial previa de prohibición de salida del país). Fueron trasladados e incomunicados en dependencias de la PNA en Rosario y Ramallo.

Tras el arresto en el río, el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solicitó orden de allanamiento para los domicilios de los imputados. En un inmueble de Ramallo, las fuerzas federales secuestraron otros 265 kilos de cocaína distribuidos en ocho bolsos estancos.

La causa, tramitada en el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Bahía Blanca a cargo de la jueza María Gabriela Marrón, había tenido su origen el pasado 2 de enero de 2026, cuando apareció en la Reserva Ecológica de Monte Hermoso un bolso estanco marca KPS RoadTrip con 34 kilos de cocaína arrastrado por la marea, marcando el inicio de una compleja red de escuchas telefónicas y seguimiento satelital que permitió desarticular la operativa en el Cordón Industrial.

Además de la sustancia estupefaciente, en el operativo se secuestró la lancha Gran Brack, el tráiler de traslado, la camioneta Ford Ranger, cinco teléfonos celulares y un dispositivo GPS Garmin.

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Comenzó el juicio a «Pity» Álvarez por homicidio: Se durmió en la audiencia y el tribunal rechazó suspender el proceso

El exfrente de Viejas Locas e Intoxicados optó por no declarar en la primera jornada del debate por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Su defensa alegó inconvenientes de salud al verlo adormecido, pero la Fiscalía ratificó que posee la capacidad psíquica para afrontar el juicio. Redujeron la cantidad de testigos por día para evitar que se fatigue.

Ailén Lazarte

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Un arranque marcado por la apatía

El esperado juicio oral contra Cristian «Pity» Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz comenzó este lunes pasadas las 10 de la mañana con una escena que sintetizó el clima del proceso: el histórico líder de Viejas Locas e Intoxicados pasó parte de la audiencia cabeceando e inmerso en un sueño profundo sobre su asiento.

A la hora de hacer uso de la palabra, el músico apenas soltó que declarará «más adelante». La escena de adormecimiento fue rápidamente utilizada por su abogado defensor para argumentar que el acusado no se encuentra en condiciones psíquicas ni físicas de sostener el proceso judicial. Sin embargo, la estrategia no prosperó. El tribunal volvió a respaldar la postura de la Fiscalía y le negó al músico la suspensión del juzgamiento.

Para garantizar que el imputado permanezca lúcido y pueda seguir el hilo de las jornadas, los jueces tomaron una decisión de logística procesal: desde este miércoles recortarán la nómina de testigos de nueve a cinco por día.

 La noche trágica del barrio Samoré

Álvarez llegó al banquillo de los acusados bajo la pesada imputación de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, un delito que prevé severas penas de prisión.

La causa se remonta a julio de 2018. En medio de un altercado callejero ocurrido en el complejo habitacional Samoré, en la zona porteña de Villa Lugano, el cantante sacó un arma de fuego y le propinó tres disparos a quemarropa a Cristian Díaz, acabando con su vida en el acto.

 La postura firme de la acusación

En la previa del debate, la representación legal de «Pity» pretendió interponer recursos amparados en el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación para dilatar o suspender las 11 audiencias pautadas entre agosto y septiembre.

No obstante, el fiscal Sandro Abraldes, al frente de la Fiscalía General N° 27, desactivó de forma contundente la pretensión de la defensa:

«El debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. Se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias y donde las partes podrán presentar las evidencias ante el juez natural del proceso», sostuvo el fiscal.

Con la nulidad descartada y el esquema de testigos adecuado para evitar la fatiga del acusado, el juicio entra ahora en su fase decisiva.

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Tragedia en la ruta 34: Un muerto tras un choque en cadena a la altura de Luis Palacios

Ocurrió sobre la traza en sentido a Rosario e involucró a tres vehículos. Hay corte total de tránsito en la zona por un importante operativo de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia.

Ailén Lazarte

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Durante la mañana de este miércoles, un hombre de 70 años perdió la vida luego de un fuerte accidente en cadena ocurrido en la ruta 34 a la altura de Luis Palacios. El hecho involucró a tres vehículos que circulaban en dirección a Rosario y generó un amplio operativo. La vía se encuentra tolamente cortada.

De acuerdo a los primeros datos, un camión quedó atascado sobre la calzada cerca del cementerio en la zona. Ante la obsturcción, el conductor de un Chevrolet Corsa aplicó una frenada brusca sobre el asfalto. 

Segundos después, una camioneta que transitaba detrás en el mismo sentido, no logró detener la marcha a tiempo y embistió con fuerza a la parte posterior del automóvil. En la misma maniobra, un tercer vehículo sufrió un choque menor, aunque los ocupantes de este último no presentaron lesiones de gravedad.

A causa del fuerte golpe, el conductor del Chevrolet Corsa perdió la vida. La totalidad de las personas involucradas en el siniestro vial residen en esa misma localidad.

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