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Policiales

Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

Tras la aprobación en el Concejo, el nuevo sistema de control económico financiero de inversiones entrará en vigencia el año próximo. Entre sus facultades está analizar permisos de habilitación, transferencias y cambios de rubros, a partir de ciertos montos

Ailén Lazarte

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Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

El Concejo aprobó este jueves la creación del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Entre sus ejes principales, la normativa crea una Agencia contra el lavado de activos que dependerá del intendente de turno quien designará a su jefe.

Esta nueva dependencia municipal entrará en vigencia en el primer trimestre del 2023 y tendrá entre sus facultades generar, recibir y procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia.

¿Qué va a controlar?

De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguiente rubros:

  • Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
  • Armerías.
  • Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Hoteles, hostels y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
  • Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
  • Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
  • Entidades financieras.
  • Agencias de viajes.
  • Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).

Construcciones y fideicomisos

Este rubro fue uno de los que se mantuvo de la derogada normativa anterior pero con algunas modificaciones. Entre ellas está la incorporación de convenios urbanísticos que se lleven adelante por etapas como pueden ser loteos o desarrollos productivos.

Además, el límite mínimo para activar los controles sobre construcciones o reformas de inmuebles será de mil metros. Esta situación generó un contrapunto durante el debate del Concejo ya que hay dudas sobre qué pasará con las construcciones más chicas.

A modo de ejemplo la concejala justicialista Norma López planteó que si la casa que el presunto narco Esteban Alvarado construyó en Funes y ahora la provincia busca subastar, se hubiera hecho en Rosario, con esta normativa no activaría ningún alerta por parte de la Agencia, ya que el inmueble tiene 571 m2.

Desde el oficialismo detallaron que, tanto los límites en los montos a invertir como la cantidad de metros cuadrados a construir, pueden ser reducidos por el municipio por via reglamentaria para los casos donde “se evidencie la necesidad concreta de ampliar los
alcances del sistema para su mayor efectividad”.

En cuanto a los fideicomisos, en la ordenanza se incorporaron como sujetos jurídicos que deberán presentar información tanto de los fiduciantes, como los fiduciarios o administradores y sus beneficiarios.

Convenios de trabajo

Para darle mayor volumen al trabajo de la Agencia, el municipio deberá realizar acuerdos de reciprocidad en el intercambio de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), otros municipios y otros organismos.

En tanto que también se gestionará un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para darle celeridad a las posibles denuncias cuando se constate la existencia de dinero de origen ilícito.

¿Cuándo entra en vigencia?

Con la ordenanza aprobada, ahora se inicia el camino burocrático dentro del Ejecutivo local que en las próximas horas promulgará el texto y tendrá 180 días para ponerla en funcionamiento. 

Al tratarse de una nueva dependencia municipal, se le tendrá que asignar fondos específicos en el próximo presupuesto y también avanzar en la capacitación de todo el personal que trabaje en las áreas afectadas al relevamiento de la información.

Designación del Jefe y rendición de cuentas

El titular de la Agencia contra el lavado de activos será una persona elegida por el intendente de turno con aprobación del Concejo . Su mandato se extenderá el mismo tiempo que el del mandatario local que lo elija. Para poder ocupar esta oficina, la persona deberá contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

Con respecto al planteo que se hizo desde la oposición sobre quién iba a controlar a los integrantes de la Agencia, la ordenanza prevé que el titular tenga que presentar un informe anual sobre sus actuaciones ante el Concejo, siempre con la reserva de los datos financieros.

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Escándalo en Wheelwright: Dictan prisión preventiva para un médico y un enfermero que vendían fentanilo y morfina en un consultorio clandestinoEscándalo en Wheelwright: Dictan prisión preventiva para un médico y un enfermero que vendían fentanilo y morfina en un consultorio clandestino

La Justicia Federal de Venado Tuerto les dictó 90 días de cárcel efectiva. Los imputaron por el suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina. La causa es un desprendimiento de una megaestafa millonaria al PAMI.

Ailén Lazarte

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El búnker sanitario en el sur santafesino

Lo que comenzó como una investigación económica por defraudación al Estado derivó en un perturbador hallazgo de narcotráfico y salud pública. En una audiencia oral y pública, la Justicia Federal de Venado Tuerto dictó 90 días de prisión preventiva para un médico cardiólogo y un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright. Ambos quedaron imputados por el suministro ilegal de potentes estupefacientes fuera del ámbito terapéutico y por montar una clínica clandestina en su propio domicilio.

El caso explotó tras un allanamiento en la vivienda que compartían los acusados. En el lugar, los agentes federales desbarataron una instalación médica que operaba sin ningún tipo de habilitación ni condiciones sanitarias básicas. Durante la requisa se incautó un cargamento alarmante de drogas de exclusivo uso intrahospitalario: 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, las cuales habían sido totalmente desviadas del canal lícito de comercialización.

De la estafa al PAMI al desvío de opioides

La causa madre nació en la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal Rosario, bajo la conducción del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. Allí se investigaba una presunta estafa millonaria contra el PAMI entre 2023 y 2024, que incluía la facturación de prácticas médicas fantasmas a jubilados de Wheelwright y Acebal que jamás habían recibido atención.

Fue en ese legajo donde las fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa ordenaron el operativo en la casa de los imputados, topándose con el consultorio ilegal el pasado 11 de junio. Al tratarse de estupefacientes (en modalidades de citrato y clorhidrato), la causa pasó a la órbita federal de Venado Tuerto.

El arsenal de medicamentos secuestrado: Además del fentanilo y la morfina, los fiscales detallaron que en la casa se hallaron bisturíes, jeringas, un descartador hospitalario, talonarios de recetas vacíos y ampollas de fármacos como diazepam, ketorolac, diclofenac, dexametasona, dipirona, metoclopramida, difenhidramina y penicilina, junto con dosis de vacunas contra el dengue y la antigripal.

La gravedad institucional del caso

Durante la audiencia de formalización, el equipo de fiscales federales integrado por Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi, Rocío Estrada y Martín Uriona remarcó que se solicitaron informes urgentes al Ministerio de Salud de la Nación y a laboratorios farmacéuticos para reconstruir la trazabilidad y el origen de los lotes de fentanilo.

Al fundamentar la prisión preventiva, el fiscal Reynares Solari subrayó el impacto social del hallazgo:

  • Impacto local: Enfatizó que este tipo de maniobras en una localidad pequeña como Wheelwright deja en evidencia la enorme afectación a los intereses públicos.

  • Origen delictivo: Recordó que todo surgió de una maniobra organizada para defraudar a un organismo clave de la seguridad social de los adultos mayores.

Finalmente, el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa dio por formalizada la investigación penal del Ministerio Público Fiscal y ordenó el traslado inmediato de ambos profesionales de la salud a una unidad penitenciaria por el plazo de tres meses.

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Barrio Godoy: Un hombre fue operado tras ser apuñalado por un vecino adolescente

Un violento episodio sacudió a la zona oeste de la ciudad este domingo por la madrugada, dejando como saldo a un hombre de 54 años hospitalizado y a un menor de 16 años detenido. El ataque se produjo en las inmediaciones de calle Julio Vanzo al 7900, en barrio Godoy.

Ailén Lazarte

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Ataque, robo y detención

La víctima, identificada como Mijaíl B. O., fue agredida dentro de su propiedad por un grupo de delincuentes que, tras golpearlo y herirlo, le sustrajeron varias pertenencias. El hombre sufrió traumatismos en el rostro y la cabeza, además de una grave herida de arma blanca en el abdomen.

A partir de los testimonios recabados en el lugar, el Comando Radioeléctrico desplegó un operativo en la zona y logró la aprehensión del presunto agresor, un adolescente de 16 años llamado Kevin G., quien tiene domicilio a los pocos metros de la vivienda de la víctima.

Evolución médica en el Heca

Tras el ataque, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Aunque ingresó en un estado crítico, fue sometido a una intervención quirúrgica y, según los últimos reportes médicos, su cuadro de salud mejoró notablemente y evoluciona de manera favorable.

Fin de semana con otros dos hechos de violencia en la ciudad

El caso de barrio Godoy no fue el único registrado durante el último fin de semana. El efector público de emergencias y el hospital Roque Sáenz Peña debieron asistir a otras dos víctimas en distintos puntos:

  • Baleado en el brazo: En Centeno al 3700, un joven de 29 años sufrió una herida de arma fuego en su brazo izquierdo. Fue derivado al Heca y se encuentra fuera de peligro.

  • Resistencia a un robo: Un chico de 19 años ingresó al hospital Sáenz Peña con un impacto de bala en su mano derecha. Según declaró, lo atacaron al intentar resistirse al robo de su teléfono celular y su bicicleta en la intersección de Pueyrredón y Juan Canals.

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Final feliz tras el misterio en la Ruta 168: Hallaron con vida al hombre que era buscado en el río Colastiné

Un intenso operativo de rescate de más de 12 horas concluyó con éxito este lunes al mediodía, cuando las fuerzas de seguridad localizaron sano y salvo al hombre que había desaparecido el domingo por la noche tras dejar su auto abandonado sobre la Ruta Nacional 168. El hallazgo se produjo en una zona de islas sobre la costa del río Colastiné.

Ailén Lazarte

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Alerta nocturna y misterio en el puente

La alarmante secuencia comenzó el domingo por la noche. Varios conductores que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades sobre un Volkswagen Gol Trend gris que se encontraba completamente detenido y sin ocupantes en el carril lento del puente, con sentido hacia la ciudad de Paraná.

Ante la sospecha de que el conductor se hubiera arrojado al agua, se activó de inmediato un protocolo de emergencia que tomó fuerza con las primeras luces del lunes. El despliegue abarcó un exhaustivo rastrillaje fluvial y terrestre coordinado por:

  • Prefectura Naval Argentina (con embarcaciones y buzos tácticos)

  • Gendarmería Nacional

  • Policía de Santa Fe (junto al personal de la Sección Canes)

Las tareas de búsqueda tuvieron que enfrentar condiciones complejas debido al fuerte oleaje y la intensa correntada que caracteriza al río Colastiné en ese sector.

Rescate y asistencia médica

Finalmente, cerca del mediodía de este lunes, los equipos de rescate lograron divisar al hombre en una zona insular. Tras ser extraído del lugar, fue trasladado de urgencia a las instalaciones del Club Caza y Pesca. Allí, profesionales del servicio de emergencias 107 le brindaron las primeras curaciones y lograron estabilizarlo, ya que presentaba un cuadro de hipotermia debido a las horas que pasó a la intemperie.

Por el momento, las autoridades locales no han brindado información oficial respecto a cómo logró el hombre alcanzar la zona de islas ni los detalles de su permanencia allí durante las horas en las que mantuvo en vilo a toda la región.

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