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Policiales

Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

Tras la aprobación en el Concejo, el nuevo sistema de control económico financiero de inversiones entrará en vigencia el año próximo. Entre sus facultades está analizar permisos de habilitación, transferencias y cambios de rubros, a partir de ciertos montos

Ailén Lazarte

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Lavado de activos: qué va a controlar la nueva Agencia municipal

El Concejo aprobó este jueves la creación del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Entre sus ejes principales, la normativa crea una Agencia contra el lavado de activos que dependerá del intendente de turno quien designará a su jefe.

Esta nueva dependencia municipal entrará en vigencia en el primer trimestre del 2023 y tendrá entre sus facultades generar, recibir y procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia.

¿Qué va a controlar?

De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguiente rubros:

  • Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
  • Armerías.
  • Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Hoteles, hostels y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
  • Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
  • Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
  • Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
  • Entidades financieras.
  • Agencias de viajes.
  • Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).

Construcciones y fideicomisos

Este rubro fue uno de los que se mantuvo de la derogada normativa anterior pero con algunas modificaciones. Entre ellas está la incorporación de convenios urbanísticos que se lleven adelante por etapas como pueden ser loteos o desarrollos productivos.

Además, el límite mínimo para activar los controles sobre construcciones o reformas de inmuebles será de mil metros. Esta situación generó un contrapunto durante el debate del Concejo ya que hay dudas sobre qué pasará con las construcciones más chicas.

A modo de ejemplo la concejala justicialista Norma López planteó que si la casa que el presunto narco Esteban Alvarado construyó en Funes y ahora la provincia busca subastar, se hubiera hecho en Rosario, con esta normativa no activaría ningún alerta por parte de la Agencia, ya que el inmueble tiene 571 m2.

Desde el oficialismo detallaron que, tanto los límites en los montos a invertir como la cantidad de metros cuadrados a construir, pueden ser reducidos por el municipio por via reglamentaria para los casos donde “se evidencie la necesidad concreta de ampliar los
alcances del sistema para su mayor efectividad”.

En cuanto a los fideicomisos, en la ordenanza se incorporaron como sujetos jurídicos que deberán presentar información tanto de los fiduciantes, como los fiduciarios o administradores y sus beneficiarios.

Convenios de trabajo

Para darle mayor volumen al trabajo de la Agencia, el municipio deberá realizar acuerdos de reciprocidad en el intercambio de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), otros municipios y otros organismos.

En tanto que también se gestionará un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para darle celeridad a las posibles denuncias cuando se constate la existencia de dinero de origen ilícito.

¿Cuándo entra en vigencia?

Con la ordenanza aprobada, ahora se inicia el camino burocrático dentro del Ejecutivo local que en las próximas horas promulgará el texto y tendrá 180 días para ponerla en funcionamiento. 

Al tratarse de una nueva dependencia municipal, se le tendrá que asignar fondos específicos en el próximo presupuesto y también avanzar en la capacitación de todo el personal que trabaje en las áreas afectadas al relevamiento de la información.

Designación del Jefe y rendición de cuentas

El titular de la Agencia contra el lavado de activos será una persona elegida por el intendente de turno con aprobación del Concejo . Su mandato se extenderá el mismo tiempo que el del mandatario local que lo elija. Para poder ocupar esta oficina, la persona deberá contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.

Con respecto al planteo que se hizo desde la oposición sobre quién iba a controlar a los integrantes de la Agencia, la ordenanza prevé que el titular tenga que presentar un informe anual sobre sus actuaciones ante el Concejo, siempre con la reserva de los datos financieros.

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Policiales

Hallaron muerto a un hombre tras un incendio en un local de la zona oeste

Ocurrió este jueves por la mañana en Cochabamba al 6600. La víctima tenía 63 años y fue encontrada dentro del comercio por los bomberos. La causa del deceso permanece bajo investigación.

Ailén Lazarte

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El cuerpo de un hombre de 63 años, identificado en el parte oficial como A., fue hallado sin vida este jueves por la mañana en el interior de un local comercial ubicado en Cochabamba al 6600, en la zona oeste de Rosario, tras desencadenarse un principio de incendio.

Según las primeras informaciones recabadas por el móvil de El Tres TV, el fuego habría comenzado entre las 8:00 y las 8:30. Sin embargo, no fue hasta las 9:00 que los vecinos advirtieron la presencia de humo y alertaron al 911.

Al arribar al lugar, la dotación de bomberos constató que la puerta de ingreso se encontraba abierta. El inmueble, una estructura de material de unos 5 metros de largo por 3 de ancho dividida en dos ambientes (una oficina contable y un baño), presentaba una humareda concentrada.

Equipados con los elementos de protección adecuados, los agentes ingresaron para realizar tareas de búsqueda y rescate. En el lugar hallaron a un hombre que no respondía a los estímulos. Tras solicitar la presencia del Sies, un médico constató el fallecimiento de la víctima en la misma escena.

El incendio afortunadamente no se propagó hacia sectores linderos. Los daños materiales se concentraron en una impresora, un equipo de aire acondicionado y un mueble de madera, además de provocar un tiznamiento generalizado en paredes y techos.

El informe preliminar de Bomberos no precisa por el momento la causa exacta del fallecimiento ni confirma si la muerte fue consecuencia directa del fuego o del humo. Por motivos de operativo de seguridad y peritajes policiales, el tránsito vehicular en la zona permanece cortado sobre la calle Cochabamba, antes de su intersección con la avenida Provincias Unidas.

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Ataque a tiros y nota mafiosa contra un departamento en un complejo Fonavi de Villa Gobernador Gálvez

El hecho violento ocurrió durante la madrugada de este lunes en un inmueble del tercer piso ubicado sobre Marino Bruno al 400. El agresor, que actuó a pie, abrió fuego y dejó un mensaje de intimidación. Durante el operativo de la Policía, un hombre resultó aprehendido por la tenencia de una motocicleta robada.

Ailén Lazarte

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La madrugada de este lunes se vio alterada por un nuevo episodio de violencia armada en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Una vivienda perteneciente a un complejo habitacional Fonavi, situado en la calle Marino Bruno al 400, fue blanco de una balacera perpetrada por un sujeto que se desplazaba a pie y que, tras efectuar los disparos, dejó una nota con contenido intimidatorio en la escena.

De acuerdo con las primeras informaciones del hecho, el ataque estuvo dirigido puntualmente contra un departamento ubicado en el tercer piso de la Torre 6 del mencionado Fonavi.

Efectivos policiales que acudieron al lugar tras la alerta entrevistaron a la residente del domicilio atacado, una joven de 18 años. En su testimonio, la víctima relató que al momento de la balacera no se encontraba en su piso, sino en la propiedad de una amiga dentro del mismo complejo habitacional. Al salir a la vía pública tras escuchar las detonaciones, llegó a observar al agresor en plena huida, destacando que vestía prendas deportivas vinculadas al club Rosario Central.

Al acercarse al acceso de su vivienda, la joven halló en la puerta un escrito con una amenaza de muerte directa. Por otra parte, en el cotejo de datos efectuado por las fuerzas de seguridad, se constató que la dueña de casa cuenta con antecedentes recientes en los registros del sistema policial: en agosto pasado había sido demorada durante un procedimiento en el que las autoridades incautaron un arma de fuego, cartuchos y dinero en efectivo.

Un secuestro vehicular en medio del operativo policial

Mientras el personal policial desplegaba las actuaciones correspondientes, los peritajes e inspecciones de rigor en los alrededores de la Torre 6, los agentes detectaron en las inmediaciones una motocicleta estacionada que poseía un pedido de secuestro activo por robo.

En ese instante se presentó en el lugar un hombre que se identificó como el supuesto propietario del rodado. Ante la consulta de las autoridades, el individuo explicó que el vehículo le había sido entregado recientemente como parte de pago tras concretar una operación comercial. Pese a sus aclaraciones verbales, los efectivos procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la sede de la Comisaría 29ª para dar curso a las actuaciones judiciales de rigor.

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Espectáculos & TV

Pity Álvarez chocó contra un auto en una estación de servicio y se retiró sin entregar la documentación

El músico embistió a un Peugeot 208 mientras realizaba una maniobra marcha atrás en un establecimiento de la Ciudad de Buenos Aires. El afectado denunció que el excantante de Intoxicados se negó a intercambiar datos argumentando «problemas legales» y se fue del lugar.

Ailén Lazarte

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Incidente vial en la madrugada porteña

El músico Cristian “Pity” Álvarez protagonizó durante la madrugada de este martes un siniestro vial en el interior de una estación de servicio ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que el impacto no provocó heridos, el hecho derivó en una denuncia policial debido a la conducta del artista tras el choque.

El episodio se registró alrededor de las 2:00. Un joven de 24 años se disponía a retirar su vehículo Peugeot 208 luego de cargar combustible cuando fue colisionado por un Volkswagen Bora que realizaba una maniobra marcha atrás. La maniobra provocó daños materiales en ambas puertas y en el sector delantero del lado del acompañante del auto embestido.

Denuncia y abandono del lugar

Tras el impacto, el conductor del Peugeot descendió de su vehículo para solicitar la documentación correspondiente para el trámite del seguro. En ese instante reconoció al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados al volante del rodado.

De acuerdo a la exposición formulada ante las autoridades policiales, Álvarez se negó a exhibir su documentación personal y la del automotor. Según el relato del denunciante, el músico se limitó a expresar «Tengo problemas legales, me tengo que ir» para luego retirarse del predio.

Posteriormente, las verificaciones en el sistema de patentes de la Policía confirmaron que la titularidad del Volkswagen Bora corresponde efectivamente a Cristian Gabriel Álvarez Congiú. Por el hecho tomó intervención la Unidad de Flagrancia Norte.

En tanto, el abogado defensor del artista, Sebastián Queijeiro, confirmó públicamente que el músico había abordado el rodado durante las primeras horas de la jornada y se había retirado de su domicilio «sin avisar».

Proceso judicial en curso

El incidente vial se produce en un contexto judicial complejo para el músico, quien atraviesa el juicio oral y público por el homicidio de Cristian Díaz, hecho perpetrado en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Las audiencias del debate se reactivaron con la declaración de testigos y peritos de la causa.

En el plano profesional, el cantante había retomado sus presentaciones en vivo tras un prolongado parate, incluyendo un multitudinario recital brindado en mayo en el Autódromo Municipal de Rosario.

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