El Concejo aprobó este jueves la creación del sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Entre sus ejes principales, la normativa crea una Agencia contra el lavado de activos que dependerá del intendente de turno quien designará a su jefe.
Esta nueva dependencia municipal entrará en vigencia en el primer trimestre del 2023 y tendrá entre sus facultades generar, recibir y procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia.
¿Qué va a controlar?
De acuerdo a la ordenanza, la Agencia intervendrá, a partir de cierto monto, sobre permisos de habilitación, transferencias y cambios o anexos de rubros en los siguiente rubros:
- Venta o alquiler de vehículos, motos o embarcaciones.
- Armerías.
- Casas de juego, apuestas o casinos (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Espectáculos públicos (tanto boliches como shows en vivo siempre que el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Hoteles, hostels y alojamientos transitorios (cuando la inversión supere los 18.800.000 pesos).
- Estacionamientos y cocheras (cuando el plan de inversión supere los 9.400.000 pesos).
- Guarderías náuticas (cuando el plan de inversión supere los 18.800.000 pesos),
- Restaurantes y bares (cuando la inversión supere los 9.400.000 pesos o se realicen cambios sucesivos de titularidad).
- Entidades financieras.
- Agencias de viajes.
- Licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas).
Construcciones y fideicomisos
Este rubro fue uno de los que se mantuvo de la derogada normativa anterior pero con algunas modificaciones. Entre ellas está la incorporación de convenios urbanísticos que se lleven adelante por etapas como pueden ser loteos o desarrollos productivos.
Además, el límite mínimo para activar los controles sobre construcciones o reformas de inmuebles será de mil metros. Esta situación generó un contrapunto durante el debate del Concejo ya que hay dudas sobre qué pasará con las construcciones más chicas.
A modo de ejemplo la concejala justicialista Norma López planteó que si la casa que el presunto narco Esteban Alvarado construyó en Funes y ahora la provincia busca subastar, se hubiera hecho en Rosario, con esta normativa no activaría ningún alerta por parte de la Agencia, ya que el inmueble tiene 571 m2.
Desde el oficialismo detallaron que, tanto los límites en los montos a invertir como la cantidad de metros cuadrados a construir, pueden ser reducidos por el municipio por via reglamentaria para los casos donde “se evidencie la necesidad concreta de ampliar los
alcances del sistema para su mayor efectividad”.
En cuanto a los fideicomisos, en la ordenanza se incorporaron como sujetos jurídicos que deberán presentar información tanto de los fiduciantes, como los fiduciarios o administradores y sus beneficiarios.
Convenios de trabajo
Para darle mayor volumen al trabajo de la Agencia, el municipio deberá realizar acuerdos de reciprocidad en el intercambio de información con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API), la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), otros municipios y otros organismos.
En tanto que también se gestionará un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para darle celeridad a las posibles denuncias cuando se constate la existencia de dinero de origen ilícito.
¿Cuándo entra en vigencia?
Con la ordenanza aprobada, ahora se inicia el camino burocrático dentro del Ejecutivo local que en las próximas horas promulgará el texto y tendrá 180 días para ponerla en funcionamiento.
Al tratarse de una nueva dependencia municipal, se le tendrá que asignar fondos específicos en el próximo presupuesto y también avanzar en la capacitación de todo el personal que trabaje en las áreas afectadas al relevamiento de la información.
Designación del Jefe y rendición de cuentas
El titular de la Agencia contra el lavado de activos será una persona elegida por el intendente de turno con aprobación del Concejo . Su mandato se extenderá el mismo tiempo que el del mandatario local que lo elija. Para poder ocupar esta oficina, la persona deberá contar con antecedentes técnicos y profesionales en la materia.
Con respecto al planteo que se hizo desde la oposición sobre quién iba a controlar a los integrantes de la Agencia, la ordenanza prevé que el titular tenga que presentar un informe anual sobre sus actuaciones ante el Concejo, siempre con la reserva de los datos financieros.
