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Policiales

Cajeros y lavadores: cómo funcionaba la red de juego clandestino virtual

Una página web registrada en España, una app exclusiva, cajeros humanos y profesionales para lavar el dinero y llevar los números de la empresa: así funcionaba la asociación ilícita dedicada a los juegos de azar clandestinos a través de Internet que la Justicia provincial desarticuló esta semana.
eltribuno

Publicado

6 años atrás

en

Cajeros y lavadores: cómo funcionaba la red de juego clandestino virtual

En la audiencia imputativa del pasado jueves, los fiscales que investigan la causa, Rubén Martínez y Gustavo Latorre, dieron detalles sobre el complejo sistema que la red de juego ilegal utilizaba para generar, recaudar y blanquear dinero. Por este hecho, fueron imputadas 12 personas, entre ellas dos policías.

“La investigación se inició en diciembre del año pasado, a raíz de apuestas ilegales que se realizaban a través de medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera”, informó el fiscal Latorre. “Con personal del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se realizaron diligencias que permitieron individualizar una organización delictiva dedicada al juego clandestino a través de la página web Aconcagua Poker –que estaría registrada y radicada en España– que habilita a usuarios a realizar apuestas de dinero”, agregó.

Según explicó el funcionario del MPA, las personas que querían apostar se instalaban una aplicación en su dispositivo tecnológico y se creaban un usuario. De esa manera, accedían al sitio web para jugar y podían destinar dinero para competir.

Para poder jugar, los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. «Se los denominaba ‘cajeros’, y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”, indicó el fiscal.

“Un eslabón más arriba, estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada uno de esos ‘cajeros’», comentó Latorre, y señaló que esta «segunda línea en la asociación ilícita» realizaba su trabajo desde Rosario. «Se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final y también tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detalló el fiscal.

Integrantes de la segunda línea de la red fueron detenidos, este miércoles, en un edificio de oficinas en Puerto Norte, un estudio contable involucrado en operaciones de lavado de dinero proveniente del juego clandestino virtual.

Por último, el funcionario del MPA dijo que «había una cuarta línea que estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los ‘cajeros’”.

Además, Latorre también hizo hincapié en que “las evidencias recolectadas nos permiten afirmar –en esta instancia procesal– que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran ‘cajeros’”.

En relación a los jefes de la organización criminal, Latorre especificó que eran dos hombres que «daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas del desenvolvimiento de la organización, y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.

El fiscal del MPA también sostuvo que “de la investigación realizada también surgió que los dos jefes de la organización criminal están involucrados en la compra y venta de caballos de carreras, propiedades inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”. En tanto, subrayó que “todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”.

Desde diciembre pasado, personal del OI y de la AIC hicieron más de 300 días de intervenciones telefónicas; tareas de campo; constatación de domicilios; análisis reticular de redes sociales; y todos los trámites y diligencias necesarias para investigar patrimonialmente a los jefes y a quienes estaban en el segundo eslabón de la asociación ilícita.

En los 40 allanamientos simultáneos que se realizaron esta semana, se secuestró gran cantidad de dinero en efectivo (8 millones de pesos y 200 mil dólares); 16 vehículos y 2 motocicletas; 12 armas de fuego y gran cantidad de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y dispositivos tecnológicos.

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Policiales

Investigan un grave ataque en Puente Gallego: Asaltaron y abusaron de un nene de 12 años tras salir de la escuela

El menor fue abordado en un sector descampado cuando caminaba hacia la casa de un familiar. El agresor lo golpeó, cometió el abuso y le robó la campera antes de darse a la fuga. La fiscal Bárbara Glikman ordenó las primeras pericias.
Ailén Lazarte

Publicado

3 días atrás

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26 agosto 2026

Por

Ataque en la vía pública

La Justicia investiga un estremecedor hecho ocurrido en la tarde del martes en la zona sur. Un nene de 12 años fue víctima de un asalto y abuso sexual cuando regresaba de su jornada escolar en barrio Puente Gallego.

De acuerdo a la denuncia radicada por la madre del menor, el estudiante se retiró del establecimiento educativo ubicado en la zona de Camino Viejo a Soldini al 3400 con la intención de dirigirse a la vivienda de un familiar.

Sin embargo, en el trayecto fue interceptado en inmediaciones de un descampado ubicado en la intersección de las calles 2.109 y 2.106. En ese lugar, un hombre lo abordó, lo golpeó y cometió el ataque sexual.

Robo de indumentaria y pedido de auxilio

Tras concretar la agresión, el atacante le sustrajo una campera que llevaba puesta la víctima y huyó rápidamente de la zona.

Luego del ataque, el niño no continuó hacia su destino original, sino que buscó refugio en otra vivienda familiar cercana. Allí logró relatar lo sucedido a sus allegados, quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades y solicitaron asistencia policial.

 Medidas judiciales e investigación

A partir de la presentación formal, la investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la intervención de la fiscal Bárbara Glikman.

Por disposición de la funcionaria judicial, la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género tomó intervención en el caso para realizar las pericias correspondientes, tomar testimonios y coordinar el protocolo de contención de la víctima, mientras se disponen medidas para dar con el paradero del agresor.

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Policiales

Femicidio en la farmacia: internaron al atacante y será imputado el próximo martes en Rosario

Martín Banchero (55) se encuentra bajo custodia policial en el hospital José María Cullen de Santa Fe, donde será sometido a pericias forenses. El pasado miércoles asesinó de siete puñaladas a su exesposa, Carina Candelas (56), en su lugar de trabajo. La fiscal Laura Riccardo lo imputará la próxima semana.
Ailén Lazarte

Publicado

1 semana atrás

en

22 agosto 2026

Por

El presunto femicida Martín Laureano Banchero (55) permanece internado con custodia policial en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, tras ser derivado desde un centro de salud mental de Rosario. Por orden de la fiscal Laura Riccardo, el hombre será examinado por médicos forenses antes de ser trasladado —probablemente este martes— al Centro de Justicia Penal para la audiencia imputativa.

La reconstrucción del ataque

El hecho ocurrió el pasado miércoles en la sucursal de Marketing Farm situada en la esquina de Dorrego y Zeballos, donde la víctima, Carina Andrea Candelas (56), trabajaba desde hacía años:

  • Ingreso: Banchero estacionó su vehículo (un Citroën C-Elysee 1.6 HDI modelo 2019) en doble fila sobre calle Zeballos, descendió e ingresó a la farmacia preguntando por Carina.

  • Ataque: El agresor fue directamente hacia el depósito donde se encontraba su expareja y la atacó con un cuchillo. Una compañera intentó intervenir pero no pudo detener la violencia del agresor. Personal del SIES constató el fallecimiento instantáneo de la mujer a causa de siete heridas de arma blanca.

  • Escape: A las 09:41, las cámaras de seguridad registraron la salida de Banchero del local. Veinte segundos después abordó su vehículo y dobló por Zeballos en dirección a su domicilio.

Detención y secuestro de material clave

Aproximadamente diez minutos después del crimen, la Brigada Motorizada logró detener a Banchero en el ascensor de su edificio en calle Colón al 2000.

Previamente, el atacante había dejado el auto frente al garaje del inmueble y subió a la terraza portando una botella de alcohol e insinuando intenciones de quitarse la vida. Por causas aún no precisadas, descendió y fue interceptado por los agentes a la altura del primer piso.

Durante los peritajes en el lugar, las autoridades incautaron:

  • En la terraza: Un iPhone 16 Pro Max, anteojos, documentación personal del sospechoso y del auto, además de un ticket de carga de combustible.

  • En su departamento (4° piso): Una computadora, un recibo de sueldo perteneciente a Candelas y una piedra para afilar cuchillas.

Hostigamiento previo

La fiscal Laura Riccardo confirmó que no existían denuncias formales por violencia de género previas al hecho. Sin embargo, precisó que desde la separación de la pareja en diciembre pasado, Banchero ejercía un hostigamiento constante hacia Candelas, el cual incluía persecuciones y agresiones verbales habituales en su lugar de trabajo.

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Transfemicidio de Gabriela Banach: imputaron y dejaron preso al cuidacoches acusado de matarla a golpes con agravante por odio de género

Juan Gabriel Alegre, de 24 años, fue imputado por el crimen de la activista LGTB cometido en un departamento de Cerrito al 600. La Fiscalía acreditó que existía una relación previa entre ambos y que el agresor le robó sus pertenencias antes de huir. El juez Aldo Bilbao dictó la prisión preventiva.
Ailén Lazarte

Publicado

1 semana atrás

en

22 agosto 2026

Por

El cuidacoches Juan Gabriel Alegre (24) quedó detenido en prisión preventiva este viernes tras ser imputado como autor del transfemicidio de Gabriela Banach (47), una activista LGTB que vivía en situación de vulnerabilidad. El hecho fue calificado bajo esa figura por el fiscal Rodrigo Urruticoechea y avalado en su totalidad por el juez Aldo Bilbao.

Durante la audiencia, Alegre fue asistido por la defensa pública y prefirió no declarar. La acusación formulada por la Fiscalía contempla el agravante provisorio de odio de género, por aversión a las características identitarias de la víctima, además del vínculo de pareja y la violencia de género.

La secuencia del ataque y el avance de la causa

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el crimen ocurrió en el inmueble que Banach alquilaba en Cerrito 630:

  • Domingo 9 de agosto (03:19): Alegre y Banach ingresaron juntos al departamento de Cerrito al 600, donde mantuvieron relaciones sexuales.

  • Ataque (en estado de indefensión): Cuando la mujer se encontraba indefensa, Alegre la atacó violentamente en la cabeza y la cara con un elemento contundente, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo y la luxación de un hombro.

  • Domingo 9 de agosto (05:19): El acusado se retiró del edificio llevándose el celular, la billetera con tarjetas y el DNI de la víctima.

  • Martes 11 de agosto (por la noche): Hallazgo del cuerpo sin vida de Gabriela Banach.

  • Jueves 13 de agosto (por la tarde): Detención de Alegre mientras trabajaba como «trapito» en Moreno al 1900, rutina que no había modificado.

Evidencias, relación previa y antecedentes

El fiscal Urruticoechea descartó que el hecho responda a un episodio aleatorio de inseguridad, fundamentando que entre ambos existía una relación previa. Un testimonio incorporado a la causa señala que Banach había presentado a Alegre como su «novio» ante sus amigas, vínculo corroborado por testigos y reconocimientos en rueda de personas.

Alegre cuenta con antecedentes y anotaciones penales desde la adolescencia por delitos contra la propiedad (robos, hurtos, invasión de domicilio y «escruches»), por los cuales llegó a cumplir condenas en prisión.

Para dar con su paradero, los detectives de la Agencia de Trata de la Policía de Investigaciones (PDI) combinaron tareas de campo con el Sistema Lince, una tecnología de inteligencia artificial que procesa imágenes de cámaras de seguridad para detectar patrones y trazar recorridos.

Durante el allanamiento a la vivienda donde pernoctaba el sospechoso —un departamento de pasillo en Pasco casi Italia, caracterizado por el descuido y la falta de higiene— la policía secuestró prendas que pertenecerían a Banach: dos camperas, lentes de sol, un perfume de mujer, un gorro de lana gris y un pantalón. Al menos una de las prendas presentaba manchas rojizas, cuyo peritaje biológico buscará confirmar si corresponden a la víctima. Asimismo, la Fiscalía mantiene como hipótesis que el acusado sustrajo y vendió un televisor del departamento, el cual aún no ha sido localizado.

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